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      法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行) PDF附件2019-11-04 
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      反洗錢金融行動特別工作組《反恐怖融資特別建議》2011-08-02 
      聯合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)2011-04-15 
      反洗錢金融行動特別工作組《40條建議》(2003)2010-03-18 
      聯合國《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法》(1999)2009-04-10 
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